公告日期：2023-04-27

证券代码：832002 证券简称：ST 赛文 主办券商：国盛证券

宁夏赛文技术股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：宁夏银川市金凤区宁安大街 490 号 iBi 育成中心二期七号
楼 1 楼

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日以书面、通讯方式
发出

5.会议主持人：鲁万鑫

6.会议列席人员：总经理和董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事规则》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事林文兴因在外地缺席，委托董事马国卿代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

公司 2022 年年度报告及摘要。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司 2022 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2022 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

公司 2022 年度总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司 2022 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司 2023 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》
1.议案内容：

公司董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见的专项说明。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《公司 2022 年度利润分派方案》
1.议案内容：

公司 2022 年度不进行权益分派。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年审计机构的议案》
1.议案内容：

关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事长任期届满，现根据《公司法》、《公司章程》的规定，拟推选鲁万鑫先生为公司第四届董事会董事长，任期自本此董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。上述人员符合《公司法》及《公司章程》规定的任职资格要求，不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司于同日在全国股转官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-011）。

2.……
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