公告日期：2022-04-25

公告编号：2022-005

证券代码：832003 证券简称：同信通信 主办券商：招商证券
同信通信股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席兰方
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《同信通信股份有限公司 2021 年年度监事会工作报告》
1.议案内容：

《同信通信股份有限公司 2021 年年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2022-005

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《同信通信股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

根据《证券法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股 份转让系统挂牌公司信息披露规则》、 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司 治理规则》等有关规定，公司全体监事在全面了解和审核公司 2021 年年度报 告及其摘要后，认为:

1、公司 2021 年年度报告及其摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司
章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2021 年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和全国中
小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果；

3、在提出本意见前，未发现参与公司 2021 年年度报告编制和审议的人员
违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《同信通信股份有限公司 2021 年年度财务决算报告》
1.议案内容：

《同信通信股份有限公司 2021 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2022-005

（四）审议通过《同信通信股份有限公司 2021 年年度利润分配议案》
1.议案内容：

为进一步保障 2022 年公司运营，综合公司现状及股东利益考虑，公司暂
不进行 2021 年度利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《同信通信股份有限公司 2022 年年度财务预算报告》
1.议案内容：

《同信通信股份有限公司 2022 年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年
度审计机构》议案
1.议案内容：

续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘
期一年，负责公司会计报表的审计工作。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于提名杨缙峰为公司监事的议案》
1.议案内容：

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