
公告日期:2022-04-21
公告编号:2022-009
证券代码:832004 证券简称:海林自控 主办券商:东海证券
北京海林自控科技股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 5 月 24 日 9:30。
(六)出席对象
公告编号:2022-009
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 832004 海林自控 2022 年 5 月 20 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的北京海润天睿律师事务所杜羽田、姬智律师。
(七)会议地点
北京市昌平区回龙观国际信息产业基地发展路 9 号四层第二会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于 2021 年度报告及其摘要》议案
议案内容详见公司于2022年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-002 及 2022-003)。
(二)审议《关于 2021 年度董事会工作报告》议案
根据《公司法》等法律法规和公司章程等相关规定,由董事长代表汇报 2021年度董事会工作情况。
(三)审议《关于 2021 年度监事会工作报告》议案
根据《公司法》等法律法规和公司章程等相关规定,由监事会主席代表汇报2021 年度监事会工作情况。
公告编号:2022-009
(四)审议《关于 2021 年度财务决算报告》议案
根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规和公司章程等相关规定,编制了《2021 年度财务决算报告》。
(五)审议《关于公司 2021 年度利润分配方案》议案
公司 2021 年不分配现金股利,不转增股本。
(六)审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案
议案内容详见公司于2022年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2022-005)。
(七)审议《关于 2022 年度财务预算报告》议案
根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规和公司章程等相关规定,编制了《2022 年度财务预算报告》。
(八)审议《关于预计 2022 年日常性关联交易》议案
议案内容详见公司于2022年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2022-007)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(八)……
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