公告日期：2022-04-21

公告编号：2022-009

证券代码：832004 证券简称：海林自控 主办券商：东海证券
北京海林自控科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 24 日 9:30。

（六）出席对象

公告编号：2022-009

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832004 海林自控 2022 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京海润天睿律师事务所杜羽田、姬智律师。
（七）会议地点

北京市昌平区回龙观国际信息产业基地发展路 9 号四层第二会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2021 年度报告及其摘要》议案

议案内容详见公司于2022年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-002 及 2022-003）。
（二）审议《关于 2021 年度董事会工作报告》议案

根据《公司法》等法律法规和公司章程等相关规定，由董事长代表汇报 2021年度董事会工作情况。
（三）审议《关于 2021 年度监事会工作报告》议案

根据《公司法》等法律法规和公司章程等相关规定，由监事会主席代表汇报2021 年度监事会工作情况。

公告编号：2022-009

（四）审议《关于 2021 年度财务决算报告》议案

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规和公司章程等相关规定，编制了《2021 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于公司 2021 年度利润分配方案》议案

公司 2021 年不分配现金股利，不转增股本。
（六）审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

议案内容详见公司于2022年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-005）。
（七）审议《关于 2022 年度财务预算报告》议案

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规和公司章程等相关规定，编制了《2022 年度财务预算报告》。
（八）审议《关于预计 2022 年日常性关联交易》议案

议案内容详见公司于2022年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-007）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）……
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