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公告日期:2022-06-28
公告编号:2022-015
证券代码:832004 证券简称:海林自控 主办券商:东海证券
北京海林自控科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 6 月 27 日
2.会议召开地点:北京海林自控科技股份有限公司第二会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:李海清
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人,持有表决权的股份总数49,465,024 股,占公司有表决权股份总数的 79.78%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2022-015
公司全部高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司向银行申请抵押贷款暨资产抵押》议案
1.议案内容:
议案内容详见公司于2022年6月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司向银行申请抵押贷款暨资产抵押的公告》(公告编号:2022-013)。
2.议案表决结果:
同意股数 49,465,024 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
三、备查文件目录
《北京海林自控科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》
北京海林自控科技股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 28 日
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