公告日期：2023-03-06

证券代码：832004 证券简称：海林自控 主办券商：东海证券
北京海林自控科技股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 6 日

2.会议召开地点：公司第二会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 21 日以电子邮件及电话
方式发出

5.会议主持人：董事长李海清

6.会议列席人员：公司全部监事及全部高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司 章程》规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与东海证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案

1.议案内容：

因公司拟变更主办券商，根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的 相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《北 京海林自控科技股份有限公司关于解除东海证券股份有限公司持续督导协议 的说明报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司与东海证券股份有限公司解除持续督导协议》议案1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要及慎重考虑，本公司与东海证券股份有限公司经充 分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止《持续督导协议书》 及相关事宜达成一致意见,双方拟签署附生效条件的《终止<持续督导协议书> 和终止<持续督导协议书的补充协议>的协议书》，该协议自全国中小企业股份 转让系统有限责任公司出具书面无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司与承接主办券商申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订持续督导协议》议案
1.议案内容：

鉴于公司发展战略的需要，公司决定与承接主办券商申万宏源证券承销保 荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）签订《持续督导协议书》
《持续督导协议书的补充协议》，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责 任公司出具书面无异议函之日起生效。待本次变更持续督导主办券商事项经全 国中小企业股份转让系统有限责任公司审核通过后，将由申万宏源证券承销保 荐有限责任公司承接公司主办券商并履行持续督导义务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》议案
1.议案内容：

公司拟变更主办券商为申万宏源证券承销保荐有限责任公司，特提请股东 大会授权董事会全权办理相关变更事宜，包括但不限于签署相关协议、向全国 股转系统提交相关文件及其他变更主办券商相关事宜等。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于修改公司经营范围》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修改公司经营范围并修订<公司章程>公 告》（公告编号：2023-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于修订公司章程》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修改公司经营范围并修订<公司章程>公 告》（公告编号：2023-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
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