公告日期：2024-04-29

证券代码：832006 证券简称：ST 郑水务 主办券商：中原证券
郑州水务建筑工程股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日 9:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832006 ST 郑水务 2024 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的律师事务所律师。
（七）会议地点

郑州市货站街 22 号公司三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于〈2023 年度公司董事会工作报告〉的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会就 2023 年公司总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2024 年度工作思路和工作重点。
（二）审议《关于〈2023 年度公司财务决算报告〉的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。
（三）审议《关于〈2024 年度公司财务预算报告〉的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。
（四）审议《关于〈2023 年度公司年度报告及摘要〉的议案》

详 见 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
www.neeq.com.cn 上披露的《郑州水务建筑工程股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-023）及《郑州水务建筑工程股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-024）。
（五）审议《关于〈公司 2023 年度利润分配方案〉的议案》

根据公司经营状况及发展需要，公司暂不对 2023 年度利润进行利润分配。（六）审议《董事会关于 2023 年度财务审计报告被出具非标准意见专项说明的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》(公告编号:2024-027)。
（七）审议《监事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》
详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《监事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》(公告编号:2024-028)。
（八）审议《关于未弥补亏损超实收股本总额的议案》

根据苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年财务审计
报告，截至 2023 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额-169,434,958.36 元，
未弥补亏损 169,434,958.36 元，公司未弥补亏损超实收股本。
（九）审议《关于〈2023 年度公司监事会工作报告〉的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会就 2023 年公司总体经营情况及监事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2024 年度工作思路和工作重点。
上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股……
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