公告日期：2024-01-23

证券代码：832008 证券简称：湘投轻材 主办券商：长江承销保荐
湖南湘投轻材科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 19 日

2.会议召开地点：湖南省岳麓区林语路 239 号长沙顺畅高新产业园 3 楼三会议室3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：蒋兆汝
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数21705.75 万股，占公司有表决权股份总数的 88.16%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 3 人，董事苏泳江、曹雄鹰、刘芳、游达明、赵
宪武、曲选辉因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事刘玺衡、马瑶、吕波因工作原因缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟聘请公司 2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年度财务报表审计服务的内容和工作要求以及专项招标结果。现拟选聘北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。该事务所为公司提供审计服务所发生的费用由公司承担。2.议案表决结果：

普通股同意股数 20265.75 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的93.37%；反对股数 1440 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.63%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟变更公司注册资本的议案》
1.议案内容：

湖南湘投轻材科技股份有限公司因本次定向增发工作已基本完成，并已取得中国证券登记结算公司下发的增发结果。根据定向发行结果，现拟将公司注册资
本由人民币 10，620 万元增加至 24，620 万元，本次新增注册资本金人民币 14，
000 万元。因定向发行导致注册资本、股本变更，相应修订公司章程的议案，已经股东大会（2023年第四次临时股东大会）审议通过，详见公告（编号：2023-041）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 20265.75 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的93.37%；反对股数 1440 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.63%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于拟修改公司章程的议案》
1.议案内容：

因公司岗位体系、编制和定员方案，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟相应修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

修改前 修改后

第十条 本章程所称其他高级管理人 第十条 本章程所称其他高级管理人
员是指公司的副总经理、财务总监、 员是指公司的副总经理、财务总监、 研发总监、生产总监、营销总监、发 首席科学家、总工程师、董事会秘书。 展总监、安全总监、董事会秘书。

第一百一十二条 董事会行使下列职 第一百一十二条 董事会行使下列职
权： 权：

（一）召集股东大会，并向股东大会 （一）召集股东大会，并向股东大会
报告工作； 报告工作；

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（十）聘任或者解聘公司总经理、董 （十）聘任或者解聘公司总经理、董 事会秘书；根据总经理的提名，聘任 事会秘书；根据总经理的提名，聘任 或者解聘公司副总经理、财务总监、 或者解聘公司副总经理、财务总监、 研发总监、生产总监、营销总监、发 首席科学家、总工程师，并决定其报 展总监、安全总监，并决定其报酬事 酬事项和奖惩事项；
项和奖……
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