公告日期：2024-08-23

公告编号：2024-055

证券代码：832008 证券简称：湘投轻材 主办券商：长江承
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湖南湘投轻材科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：湖南省长沙市岳麓区林语路 239 号顺畅高新产业园 3 楼三会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长蒋兆汝先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数21705.75 万股，占公司有表决权股份总数的 88.16%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人，列席 1 人，董事刘春轩、苏泳江、曹雄鹰、刘芳、肖
潇、于子珅、赵宪武因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事刘玺衡因工作原因缺席；

公告编号：2024-055

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于未弥补亏损达到实收资本三分之一的议案》
1.议案内容：

湖南湘投轻材科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度实现净利润
1,128,785.17 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司经审计财务报表未分配利润余
额为-134,049,692.66 元，累积亏损 134，049，692.66 元，未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一。根据《公司法》第一百条和《公司章程》第四十二条的相关规定，该事项需提交股东大会审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 21705.75 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟制定<薪酬管理办法>的议案》
1.议案内容：

为贯彻国企改革三年行动要求，推进三项制度改革，建立规范的薪酬管理体系和市场化薪酬分配机制，强化薪酬激励约束作用，提升人力资源管理水平，结合公司实际，拟制定《薪酬管理办法》，现将主要内容汇报如下：
本办法的主体内容由薪酬管理总则、薪酬构成、定薪、薪酬调整、关键核心人才薪酬、薪酬支付与管理、其他工资构成及附则八个方面组成。办法中详细阐明了不同类型人才的薪酬结构及定薪规则，明确了员工薪酬调整的原则及流程，并对各类津补贴、专项奖励等其他工资进行规范管理。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20265.75 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的

公告编号：2024-055

93.37%；反对股数 1440 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.63%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于拟投资年产 20 万件铝陶构件建设项目的议案》
1.议案内容：

为加速推进轻量化制动盘的规模化市场应用，我司全力推进乘用车铝陶制动盘市场开发，目前已进入供应商准入环节，具备配套量产能力是汽车体系供应商准入的基础条件。为通过供应商体系审核，获取定点订单，实现公司乘用车铝陶制动盘产品规模化市场应用，公司拟在长沙新建 1 条年产 20 万件乘用车铝陶制动盘的生产线，项目总投资 4382.28 万元。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20265.75 万股，占本次股东大……
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