公告日期：2024-11-21

公告编号：2024-064

证券代码：832008 证券简称：湘投轻材 主办券商：世纪证券
湖南湘投轻材科技股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 19 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 11 日以短信、电子邮
件方式发出

5.会议主持人：蒋兆汝

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订公司总经理办公会议事规则（审议稿）的议案》1.议案内容：

公司现行《总经理办公会议事规则》于 2020 年制定，部分规定已不适用于

公告编号：2024-064

公司现阶段情况。为规范经理层运作，确保经理层依法行权履责，承担义务，根据集团《总经理办公会议事规则》（湘投党〔2023〕96 号）及国家相关法律法规，按照公司章程及有关规定，拟修订公司《总经理办公会议事规则》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于申请变更股权融资募集资金 5000 万元用途的议案》
1.议案内容：

因未来半年内公司项目建设及流动资金的现金需求较大，需要将股权募集资金中 5000 万元变更使用用途，其中 1500 万用于项目建设自有资金部分，3500万由原来的临时补流变更为固定补充流动资金。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵宪武、任淑彬对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟制定决策事项清单的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理体系，明晰各类事项决策主体，规范决策程序，提高决策效率，根据集团《湖南湘投控股集团有限公司决策事项清单》（湘投〔2023〕85 号），及公司现行规章制度，拟编制《湖南湘投轻材科技股份有限公司决策事项清单》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2024-064

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提议召开 2024 年第四次临时股东大会，审议以下议案：

（1） 《关于申请变更股权融资募集资金 5000 万元用途的议案》

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《湖南湘投轻材科技股份有限公司第五届董事会第八次会议(通讯表决)决议》

湖南湘投轻材科技股份有限公司
董事会
2024……
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