公告日期：2023-05-09

公告编号：2023-023

证券代码：832010 证券简称：亘古电缆 主办券商：招商证券
浙江亘古电缆股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 27 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长周法查先生

6.会议列席人员：公司监事、高管人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事毛庆传、焦堂罡因出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟对外投资设立参股公司的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-023

详见公司于 2023 年 5 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（http://www.neeq.com.cn）上的《浙江亘古电缆股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2023-024）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

浙江亘古电缆股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议。

浙江亘古电缆股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 9 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。