公告日期：2023-05-18

证券代码：832010 证券简称：亘古电缆 主办券商：招商证券

浙江亘古电缆股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长周法查先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数68,879,292 股，占公司有表决权股份总数的 40.10%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 47,792 股，占公司有表决权股份总数的 0.03%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2022 年公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及公司章程、董事会议事规则的制度开展各项工作，并编制了《2022 年度董事会工作报告》。2.议案表决结果：

同意股数 68,831,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.93%；反

对股数 47,792 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.07%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等规章制度的规定，以及 2022 年度的工作情况，编制了《2022 年度监事会工作报告》。2.议案表决结果：

同意股数 68,831,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.93%；反

对股数 47,792 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.07%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及公司章程的规定，公司依据审计机构天健会计

师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告结果，编制了《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 68,831,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.93%；反

对股数 47,792 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.07%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及公司章程的规定，公司拟定了《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 68,831,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.93%；反

对股数 47,792 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.07%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2022 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台

（http://www.neeq.com.cn）上的《浙江亘古电缆股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-009）及《浙江亘古电缆股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-010）

2.议案表决结果：

同意股数 6……
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