公告日期：2024-04-26

证券代码：832010 证券简称：亘古电缆 主办券商：招商证券
浙江亘古电缆股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长周法查先生

6.会议列席人员：公司监事、高管人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据 2023 年度公司生产经营情况及 2024 年的经营计划，在此基础上编制了
《公司 2023 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

2023 年公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及公司章程、董事会议事规则的制度开展各项工作，并编制了《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2023 年度独立董事述职报告》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（http://www.neeq.com.cn）上的《浙江亘古电缆股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》的公告（公告编号：2024-009）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及公司章程的规定，公司依据审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告结果，编制了《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，公司拟定了《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2023 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（http://www.neeq.com.cn）上的《浙江亘古电缆股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-010）及《浙江亘古电缆股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事毛庆传、蒋轶、焦堂罡对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《公司 2023 年度权益分派预案》
1.议案内容：

根据公司法和公司章程的有关规定，综合考虑公司实际经营情况，公司 2023年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本或派发红股。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现……
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