公告日期：2023-07-28

公告编号：2023-022

证券代码：832013 证券简称：博涛文化 主办券商：开源证券
大连博涛文化科技股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及 有关法律、法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 14 日 9：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2023-022

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832013 博涛文化 2023 年 8 月 10
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司拟对外投资设立参股公司的议案》

详见公司于 2023 年 7 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上披露的《大连博涛文化科技股份有限公司对外投资 的公告》（公告编号：2023-021）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

个人股东亲自出席现场会议的，应当出示本人身份证或其它能够表明其身

公告编号：2023-022

份的有效证件或证明以及持股凭证；委托代理人出席现场会议的，应当出示本 人身份证、股东授权委托书以及被代理人股东之前述证件。法定代表人代表法 人股东出席现场会议的，应当出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格 的有效证明和持股凭证；法人股东委托代理人出席现场会议的，应当出示本人 身份证、 法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和被代理人 法定代表之前述证件。

（二）登记时间：2023 年 8 月 11 日 9 时 00 分-11 时 30 分，13 时 00 分-
16 时 00 分

（三）登记地点：董事会办公室
四、其他
（一）会议联系方式：地址：大连高新园区信达街 26 号，电话： 0411-88857222 ，邮政编码：116023，联系人：郭宁
（二）会议费用：食宿及交通费自理
五、备查文件目录

公司第五届董事会第四次会议决议。

大连博涛文化科技股份有限公司董事会
2023 年 7 月 28 日

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