公告日期：2024-01-16

公告编号：2024-002

证券代码：832014 证券简称：绿之彩 主办券商：西部证券
广东绿之彩科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长曾志平
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数50,740,600 股，占公司有表决权股份总数的 62.5790%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-002

公司高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认关联方资金占用暨关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见 2023 年 12 月 28 日在全国股份转让系统官网披露的《关于补
充确认关联方资金占用暨关联交易的公告》（公告编号：2023-052）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 378,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东曾志平、曾家安、曾家明回避了本议案的表决。
（二）审议通过《关于关联方资金占用情况及整改完成的议案》
1.议案内容：

具体内容详见 2023 年 12 月 28 日公司在全国股份转让系统官网披露的《关
于关联方资金占用情况及整改完成的公告》（公告编号：2023-054）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 378,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东曾志平、曾家安、曾家明回避了本议案的表决。
三、备查文件目录

公告编号：2024-002

《广东绿之彩科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》
广东绿之彩科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 16 日

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