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发表于 2024-05-20 18:13:36 股吧网页版
绿之彩:2023年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-05-20


证券代码:832014 证券简称:绿之彩 主办券商:西部证券
广东绿之彩科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 5 月 17 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长曾志平
6.召开情况合法合规性说明:

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人,持有表决权的股份总数50,740,600 股,占公司有表决权股份总数的 62.5790%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人,列席 7 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

公司高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容:

该议案内容详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公告《广东绿之彩科技股份有限公司2023 年度报告》(公告编号:2024-004)、《广东绿之彩科技股份有限公司 2023 年度报告摘要》(公告编号:2024-005)。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 50,740,600 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
(二)审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报董事会 2023年度工作情况。报告就 2023 公司董事会决议及主持股东大会、执行股东大会决议情况进行了总结。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 50,740,600 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(三)审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,结合公司监事会 2023 年度工作情况,公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》,由监事会主席代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。2.议案表决结果:

普通股同意股数 50,740,600 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
(四)审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 50,740,600 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
(五)审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2024 年财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 50,740,600 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
(六)审议通过《关于 2023 年度利润分配的议案》
1.议案内容:

根据法根据结合公司当前实际经营、现金流状况和资本公积金的实际情况,综合考虑公司的长远发……
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