公告日期：2021-05-14

证券代码：832019 证券简称：中棉种业 主办券商：中泰证券
中棉种业科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 13 日

2.会议召开地点：中国农业科学院棉花研究所产业楼一楼多功能厅（安阳市高新区黄河大道 38 号）
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长马雄风先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数42,250,000 股，占公司有表决权股份总数的 60.36%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人，出席 4 人，董事罗全起、王文因工作原因缺席；
2.公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事徐光宇因工作原因缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司在任高管出席会议人员：周关印、陈晓军

二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
《2020 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：

同意股数 30,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 71.60%；反
对股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 28.40%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
《2020 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：

同意股数 30,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 71.60%；反
对股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 28.40%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（三）审议通过《2020 年度财务决算报告》
1.议案内容：
《2020 年度财务决算报告》
2.议案表决结果：

同意股数 30,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 71.60%；反
对股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 28.40%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（四）审议通过《2021 年度财务预算报告》
1.议案内容：
《2021 年度财务预算报告》
2.议案表决结果：

同意股数 30,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 71.60%；反
对股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 28.40%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（五）审议通过《2020 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：
《2020 年年度报告及年度报告摘要》
2.议案表决结果：

同意股数 30,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 71.60%；反
对股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 28.40%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（六）审议通过《2020 年度利润分配方案》
1.议案内容：
为支持公司发展，公司拟定 2020 年度不进行分配。
2.议案表决结果：

同意股数 30,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 71.60%；反
对股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 28.40%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（七）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》
1.议案内容：

根据 2020 年年度报告，截止 2020 年 12 月 31 日，公司资产负债表未分配利
润累计金额为-67,631,724.73 元，未弥补亏……
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