公告日期：2021-11-24

公告编号：2021-024

证券代码：832019 证券简称：中棉种业 主办券商：中泰证券
中棉种业科技股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 22 日

2.会议召开地点：公司五楼会议室

3.会议召开方式：视频会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 18 日以电话、书面等
方式发出

5.会议主持人：董事长马雄风先生

6.会议列席人员：全体高级管理人员和监事会成员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事罗全起、张西岭、戴峙、王文因疫情防控需要以通讯方式参与表决。二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向银行申请抵押贷款》
1.议案内容：

公告编号：2021-024

因业务发展需要，公司拟向中信银行股份有限公司郑州分行申请流动资金贷款 2000 万元，并以公司拥有的位于科学大道南、须水东路东的土地使用权及地上三幢房屋进行抵押担保，贷款期限为一年，实际贷款金额与贷款期限等以最终签订的合同内容为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：\
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计公司 2022 年日常性关联交易》
1.议案内容：

预计公司 2022 年度日常性关联交易如下：

单位：元

预计 2022 年
关联方 关联交易类别 主要交易内容

发生金额

中国农业科学院棉花 购买原材料、燃料和动力、 品种权使用费、接受

6000,000.00
研究所及其下属公司 接受劳务 劳务

销售种子、农药化肥

中国农业科学院棉花

出售产品、商品、提供劳务 等农资产品，提供试 1,800,000.00
研究所及其下属公司

验示范服务

合计 - 7,800,000.00

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：九鼎系股东委派董事王文投反对票，理由为关联交易交易对手为大股东，公司应进一步说明拟交易的具体内容、定价依据、交易的必要性及合理性，并提供往年同类交易协议、定价依据等资料作为我方决策参考依据，但公司未能提供。

公告编号：2021-024

3.回避表决情况：

董事马雄风、张西岭为公司实际控制人中国农业科学院棉花研究所委……
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