公告日期：2022-04-19

证券代码：832019 证券简称：中棉种业 主办券商：中泰证券

中棉种业科技股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：公司五楼会议室

3.会议召开方式：现场和视频会议相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 6 日以微信、电话等方

式发出

5.会议主持人：董事长马雄风

6.会议列席人员：全体高级管理人员和监事会成员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事罗全起、戴峙、王文因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2021 年度总经理工作报告>》议案

1.议案内容：

《2021 年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：因股东之间存在诉讼纠纷，九鼎系股东委派董事王文投反对票，理由为公司长期处于亏损状态，且郑州土地的开发等多个项目的推进缓慢。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>》议案

1.议案内容：

《2021 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：因股东之间存在诉讼纠纷，九鼎系股东委派董事王文投反对票，理由为公司长期处于亏损状态，且郑州土地的开发等多个项目的推进缓慢。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>》

1.议案内容：

《2021 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：因股东之间存在诉讼纠纷，九鼎系股东委派董事王文投反对票，理由为公司长期处于亏损状态，且郑州土地的开发等多个项目的推进缓慢。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2022 年度财务预算报告>》议案

1.议案内容：

《2022 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：因股东之间存在诉讼纠纷，九鼎系股东委派董事王文投反对票，理由为公司长期处于亏损状态，且郑州土地的开发等多个项目的推进缓慢。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2021 年年度报告及年度报告摘要>》议案

1.议案内容：

《2021 年年度报告及年度报告摘要》

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：因股东之间存在诉讼纠纷，九鼎系股东委派董事王文投反对票，理由为公司长期处于亏损状态，且郑州土地的开发等多个项目的推进缓慢。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2021 年度利润分配方案>》议案

1.议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2021 年度不进行分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：\

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

根……
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