公告日期：2022-04-19

公告编号：2022-006

证券代码：832019 证券简称：中棉种业 主办券商：中泰证券
中棉种业科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 13 日 10:00。

（六）出席对象

公告编号：2022-006

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832019 中棉种业 2022 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的河南兴亚律师事务所郭银昌、殷飞律师。
（七）会议地点
中国农业科学院棉花研究所产业楼一楼多功能厅（安阳市高新区黄河大道 38 号）二、会议审议事项
（一）审议《关于<2021 年度董事会工作报告>》议案

《2021 年度董事会工作报告》
（二）审议《关于<2021 年度监事会工作报告>》议案

《关于<2021 年度监事会工作报告>》
（三）审议《关于<2021 年度财务决算报告>》议案

《2021 年度财务决算报告》
（四）审议《关于<2022 年度财务预算报告>》议案

《关于<2022 年度财务预算报告>》
（五）审议《关于<2021 年年度报告及年度报告摘要>》议案

《关于<2021 年年度报告及年度报告摘要>》
（六）审议《关于<2021 年度利润分配方案>》议案

为支持公司发展，公司拟定 2021 年度不进行分配。

公告编号：2022-006

（七）审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

根据 2021 年年度报告，截止 2021 年 12 月 31 日，公司资产负债表未分配利
润累计金额为-76,737,175.80 元，未弥补亏损达到并超过实收股本总额70,000,000.00 元的三分之一。
（八）审议《关于修改<公司章程>》议案

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的如下条款：

原章程新增第一百零九十四条：

“若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的，应当充分考虑股东的合法权益，并对异议股东作出合理安排。

公司主动终止挂牌的，公司应制定合理的异议股东保护措施，可以通过提供现金选择权等方式对股东权益保护作出安排，公司已获同意到境内证券交易所上市的除外。

公司被全国中小企业股份转让系统强制终止挂牌的，公司、控股股东、实际控制人应与其他中小股东积极沟通、协商公司终止挂牌后的经营发展等事宜，保障投资者的合法权益不受侵害。”
（九）审议《继续聘请中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年审计机构》

公司拟聘用中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2022 年度审计
机构，聘期一年。
上述议案存在特别决议……
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