公告日期：2023-12-28

公告编号：2023-018

证券代码：832019 证券简称：中棉种业 主办券商：中泰证券
中棉种业科技股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 26 日

2.会议召开地点：公司五楼会议室

3.会议召开方式：现场与视频会议相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 23 日以电话、微信方
式发出

5.会议主持人：董事长马雄风

6.会议列席人员：高级管理人员和监事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事王文因工作原因以通讯方式参与表决。

董事戴峙因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况

公告编号：2023-018

（一）审议通过《关于向新疆中棉种业有限公司销售棉种》议案
1.议案内容：

中棉种业科技股份有限公司向新疆中棉种业有限公司销售杂交棉种（毛籽）
75000 公斤，单价为每公斤 100 元，合计金额 750 万元。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案为关联交易，关联董事马雄风为新疆中棉种业有限公司的董事长、法定代表人，回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《中棉种业科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》

中棉种业科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 28 日

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