公告日期：2024-01-23

公告编号：2024-001

证券代码：832019 证券简称：中棉种业 主办券商：中泰证券
中棉种业科技股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 19 日

2.会议召开地点：公司五楼会议室

3.会议召开方式：现场与视频会议相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 15 日以电话、微信方式
发出

5.会议主持人：董事长马雄风

6.会议列席人员：高级管理人员和监事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事王文因工作原因以通讯方式参与表决。

董事戴峙因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于注销全资子公司郑州中棉种业科学研究院有限公司》议案

公告编号：2024-001

1.议案内容：

根据公司经营需要，决定注销郑州中棉种业科学研究院有限公司。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于注销全资子公司河南中普农业科技有限责任公司》议案1.议案内容：

根据公司经营需要，决定注销河南中普农业科技有限责任公司。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于出售控股子公司河南欣垦农业科技有限公司全部股权》议案
1.议案内容：

根据公司经营需要，公司决定以 0 元的价格出售持有控股子公司河南欣垦农业科技有限公司（“欣垦农业”）51%的股权，上述股权未进行实缴出资，欣垦农业未经审计的 2023 年年末净资产为-144.39 万元。此次出售资产完成后，公司将不再持有欣垦农业的股权，欣垦农业将不再纳入公司合并报表范围。此项交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2024-001

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易》
1.议案内容：

鉴于公司生产经营需要，公司拟对 2024 年日常性关联交易预计如下：

单位：元

关联方 关联交易类别 主要交易内容 预计 2024 年发生金额

中国农业科学院 购买原材料、 品种权使用费、

棉花研究所及其 燃料和动力、 接受劳务、购买 6,500,000.00

下属公司 接受劳务 原材料

销售种子、农药

中国农业科学院

出售产品、商 化肥 等农资产

棉花研究所及其 3,000,000.00

品、提供劳务 品，提供试 验

下属公司

示范服务

合计 9……
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