
公告日期:2024-01-23
公告编号:2024-001
证券代码:832019 证券简称:中棉种业 主办券商:中泰证券
中棉种业科技股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 1 月 19 日
2.会议召开地点:公司五楼会议室
3.会议召开方式:现场与视频会议相结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 1 月 15 日以电话、微信方式
发出
5.会议主持人:董事长马雄风
6.会议列席人员:高级管理人员和监事会成员
7.召开情况合法合规性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事王文因工作原因以通讯方式参与表决。
董事戴峙因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于注销全资子公司郑州中棉种业科学研究院有限公司》议案
公告编号:2024-001
1.议案内容:
根据公司经营需要,决定注销郑州中棉种业科学研究院有限公司。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于注销全资子公司河南中普农业科技有限责任公司》议案1.议案内容:
根据公司经营需要,决定注销河南中普农业科技有限责任公司。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于出售控股子公司河南欣垦农业科技有限公司全部股权》议案
1.议案内容:
根据公司经营需要,公司决定以 0 元的价格出售持有控股子公司河南欣垦农业科技有限公司(“欣垦农业”)51%的股权,上述股权未进行实缴出资,欣垦农业未经审计的 2023 年年末净资产为-144.39 万元。此次出售资产完成后,公司将不再持有欣垦农业的股权,欣垦农业将不再纳入公司合并报表范围。此项交易不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
公告编号:2024-001
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易》
1.议案内容:
鉴于公司生产经营需要,公司拟对 2024 年日常性关联交易预计如下:
单位:元
关联方 关联交易类别 主要交易内容 预计 2024 年发生金额
中国农业科学院 购买原材料、 品种权使用费、
棉花研究所及其 燃料和动力、 接受劳务、购买 6,500,000.00
下属公司 接受劳务 原材料
销售种子、农药
中国农业科学院
出售产品、商 化肥 等农资产
棉花研究所及其 3,000,000.00
品、提供劳务 品,提供试 验
下属公司
示范服务
合计 9……
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