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发表于 2024-04-23 18:06:00 股吧网页版
中棉种业:第四届董事会第二十六次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-23


证券代码:832019 证券简称:中棉种业 主办券商:中泰证券
中棉种业科技股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 4 月 19 日

2.会议召开地点:公司五楼会议室

3.会议召开方式:现场与视频会议相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 8 日以电话、微信等方
式发出

5.会议主持人:董事长马雄风

6.会议列席人员:全体高管人员和监事会成员

7.召开情况合法合规性说明:

会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

董事王文因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>》议案

1.议案内容:

《2023 年度总经理工作报告》

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>》议案
1.议案内容:

《2023 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>》议案
1.议案内容:

《2023 年度财务决算报告》

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>》议案
1.议案内容:

《2024 年度财务预算报告》

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于<2023 年年度报告及年度报告摘要>》议案
1.议案内容:

《2023 年年度报告及年度报告摘要》

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于<2023 年度利润分配方案>》议案
1.议案内容:

根据目前公司的经营情况,公司拟定 2023 年度不进行分配。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案
1.议案内容:

根据 2023 年年度报告,截止 2023 年 12 月 31 日,公司经审计的合并报表未
分配利润累计金额为-73,944,219.49 元,未弥补亏损达到并超过实收股本总额70,000,000.00 元的三分之一。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《2024 年棉种生产经营计划》议案
1.议案内容:

《2024 年棉种生产经营计划》

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(九)审议通过《继续聘请中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024年审计机构》议案
1.议案内容:

公司拟聘用中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司 2024 年度审计
机构,聘期一年。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(十……
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