公告日期：2024-05-20

证券代码：832019 证券简称：中棉种业 主办券商：中泰证券
中棉种业科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：中国农业科学院棉花研究所产业楼一楼多功能厅（安阳市高新区黄河大道 38 号）
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长马雄风先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数37,662,000 股 ，占公司有表决权股份总数的 53.80%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事王文因工作原因缺席；

2.公司在任监事 5 人，列席 4 人，监事徐光宇因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司在任高管出席会议人员：周关印
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>》议案
1.议案内容：

《2023 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,662,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（二）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>》议案
1.议案内容：

《2023 年度监会工作报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,662,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（三）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>》议案
1.议案内容：

《2023 年度财务决算报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,662,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（四）审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>》议案
1.议案内容：

《2024 年度财务预算报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,662,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（五）审议通过《关于<2023 年年度报告及年度报告摘要>》议案
1.议案内容：

《2023 年年度报告及年度报告摘要》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,662,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（六）审议通过《关于<2023 年度利润分配方案>》议案
1.议案内容：

根据目前公司的经营情况，公司拟定 2023 年度不进行分配。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,662,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（七）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案
1.议案内容：

根据 2023 年年度报告，截止 2……
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