中棉种业:第四届董事会第二十七次会议决议公告
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公告日期:2024-08-20
公告编号:2024-014
证券代码:832019 证券简称:中棉种业 主办券商:中泰证券
中棉种业科技股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 8 月 16 日
2.会议召开地点:公司五楼会议室
3.会议召开方式:现场与视频会议相结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 8 月 5 日以电话、微信等方
式发出
5.会议主持人:董事长马雄风
6.会议列席人员:全体高管成员和监事会成员
7.召开情况合法合规性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事王文因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2024 年半年度报告》议案
1.议案内容:
公告编号:2024-014
《2024 年半年度报告》
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《中棉种业科技股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议》
中棉种业科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 20 日
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