公告日期：2023-06-30

公告编号：2023-019

证券代码：832021 证券简称：安谱实验 主办券商：长江承销保荐
上海安谱实验科技股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 29 日

2.会议召开地点：上海市松江区叶榭镇叶张路 59 号公司会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 16 日 以电子邮件、书面传真
或专人送达方式发出
5.会议主持人：沈萍
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司 章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事胡志东、黄靖欧因在外地工作以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工监事候选人的
议案》

公告编号：2023-019

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，为保证公司监事会工作正常进行，根 据《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司应进行 监事会换届选举。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，监事会对符合 条件的监事候选人进行了任职资格审查，并征求监事候选人本人意见后，现提 名黄靖欧先生、胡志东先生为公司第四届监事会普通监事候选人。与公司职工 代表大会选举产生的职工代表监事沈萍女士共同组成公司第四届监事会。第四 届监事会监事任期三年，新一届监事会成员将在公司股东大会审议通过后开始 履行职责，在新一届监事会成员履职前仍由第三届监事会按照《公司法》、《公 司章程》等相关规定履行职责。上述 2 位非职工监事候选人均不存在被列入 失信联合惩戒对象名单的情形。具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转 让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《监事换届公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海安谱实验科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》

上海安谱实验科技股份有限公司
监事会
2023 年 6 月 30 日

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