公告日期：2023-08-04

公告编号：2023-029

证券代码：832021 证券简称：安谱实验 主办券商：长江承销保荐
上海安谱实验科技股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 3 日

2.会议召开地点：上海市松江区叶榭镇叶张路 59 号公司会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 24 日 以电子邮件、书面传真
或专人送达方式发出
5.会议主持人：沈萍
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
1.议案内容：

公司第四届监事会成员经 2023 年第一次临时股东大会及第三届职工代

公告编号：2023-029

表大会第四次会议选举产生，依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公 司章程》 的相关规定，经监事讨论，选举沈萍女士为公司第四届监事会主席， 任期同本届监事会，自本次会议通过之日起至第四届监事会届满之日止。沈萍 女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海安谱实验科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

上海安谱实验科技股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 4 日

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