公告日期：2023-10-23

证券代码：832021 证券简称：安谱实验 主办券商：长江承销保荐
上海安谱实验科技股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《上海安谱实验科技股份有限公司章程》的要求，合 法合规。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 7 日 14：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832021 安谱实验 2023 年 10 月 31
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市松江区叶榭镇叶张路 59 号公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于上海安谱实验科技股份有限公司定向回购股份方案（股权激励）的议案》

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上的《上海安谱实验科技股份有限公司定向回购股份方 案公告（股权激励）》（公告编号：2023-037）
（二）审议《关于公司回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上的《上海安谱实验科技股份有限公司定向回购股份方 案公告（股权激励）》（公告编号：2023-037）
（三）审议《关于拟修订公司章程的议案》

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上的《上海安谱实验科技股份有限公司关于拟修订<公司 章程>公告》（公告编号：2023-038）
（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股份回购相关事项的议案》

为了顺利完成公司本次回购股份事宜，提请股东大会授权董事会在本次回 购公司股份过程中办理回购股份的相关事项，包括但不限于如下事宜：

一、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次 回购股份的具体方案；

二、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉 及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事 会及其转授权人士对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

三、决定聘请相关中介机构；

四、授权公司董事会及其转授权人士办理设立股份回购专用证券账户或其 他相关证券账户及其相关手续；

五、办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与 本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；

六、授权公司董事会及董事会授权人士根据有关规定（即适用的法律、法 规、监管部门的有关规定）办理与股份回购有关的其他事宜。
本授权自公司股东大会审议通过股份回购方案之日起至上述授权事项办理完 毕之日止。
（五）审议《关于变更会计师事务所的议案》

因经营发展需要，公司拟将现有的审计机构变更为大华会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。具体内容详见公司披露于全国中小 企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上的《上海安谱实 验科技股份有限公司变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-041）

上述议案存在特别决……
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