公告日期：2023-11-08

证券代码：832021 证券简称：安谱实验 主办券商：长江承销保荐
上海安谱实验科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 7 日

2.会议召开地点：上海市松江区叶榭镇叶张路 59 号公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：夏敏勇
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《上海安谱实验科技股份有限公司章程》的要求，合 法合规。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数36,506,561 股，占公司有表决权股份总数的 87.65%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事曹大霖、臧烁因在外地办公缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事黄靖欧、胡志东因在外地办公缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员 6 人，出席 3 人

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于上海安谱实验科技股份有限公司定向回购股份方案（股权
激励）的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上的《上海安谱实验科技股份有限公司定向回购股份方 案公告（股权激励）》（公告编号：2023-037）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,506,561 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的
议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上的《上海安谱实验科技股份有限公司定向回购股份方 案公告（股权激励）》（公告编号：2023-037）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,506,561 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上的《上海安谱实验科技股份有限公司关于拟修订<公司 章程>公告》（公告编号：2023-038）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,506,561 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股份回购相关事项
的议案》
1.议案内容：

为了顺利完成公司本次回购股份事宜，提请股东大会授权董事会在本次回 购公司股份过程中办理回购股份的相关事项，包括但不限于如下事宜：

一、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次 回购股份的具体方案；

二、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉 及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事 会及其转授权人士对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

三、决定聘请相关中介机构；

四、授权公司董事会及其转授权人士办理设立股份回购专用证券账户或其 他相关证券账户及其相关手续；

五、办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与 本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；

六、授权公司董事会及董……
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