公告日期：2024-03-05

公告编号：2024-001

证券代码：832021 证券简称：安谱实验 主办券商：长江承销保荐
上海安谱实验科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 4 日

2.会议召开地点：上海市松江区叶榭镇叶张路 59 号会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 28 日以电子邮件、书面
传真或专人送达方式发出

5.会议主持人：夏敏勇

6.会议列席人员：公司部分监事和高管列席了本次会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事曹大霖、臧烁因在外地工作以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于子公司拟申请银行贷款暨母公司提供担保的议案》

公告编号：2024-001

1.议案内容：

因生产经营的需要，上海安谱实验科技股份有限公司（以下简称“公司”） 全资子公司上海安谱凯美化学试剂有限公司，拟向中国银行申请授信，授信额
度 12,000 万元，授信期限 8 年，贷款利率不高于 5 年期 lpr-100BP。公司拟为
上述授信提供连带责任保证。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统 指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《提供担保的公告》（公告编号：2024- 002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会决定于 2024 年 3 月 21 日 14:00 在上海市松江区叶榭镇叶张路
59 号公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。关于本次临时股东大会通 知的相关信息详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《上海安谱实验科技股份有限公司 2024 年第一 次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海安谱实验科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

公告编号：2024-001

上海安谱实验科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 5 日

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