公告日期：2024-05-17

证券代码：832021 证券简称：安谱实验 主办券商：长江承销保荐
上海安谱实验科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：上海市松江区叶榭镇叶张路 59 号公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：夏敏勇
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数35,762,761 股，占公司有表决权股份总数的 86.75%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事严晨斌、曹大霖、臧烁因在外办公缺
席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事黄靖欧、胡志东因在外办公缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员 7 人，列席 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

总结 2023 年董事会工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,762,761 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

总结 2023 年监事会工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,762,761 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

总结 2023 年度财务决算情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,762,761 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-007） 和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,762,761 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2023 年度利润分配方案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告 编号 2024-009）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,762,761 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

汇报 2024 年度财务预算情况。

2.议案表决结……
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