公告日期：2024-07-18

公告编号：2024-020

证券代码：832021 证券简称：安谱实验 主办券商：长江承销保荐
上海安谱实验科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《上海安谱实验科技股份有限公司章程》的要求，合 法合规。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 2 日 14：00。

公告编号：2024-020

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832021 安谱实验 2024 年 7 月 26
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市松江区叶榭镇叶张路 59 号公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

详见公司于 2024 年 7 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章 程>的公告》（公告编号：2024-019）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法

公告编号：2024-020

（一）登记方式

1.法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件 和出席者身份证办理登记；

2.个人股东持本人身份证办理登记；

3.代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记；

4.办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2024 年 8 月 1 日 09:00-12:00

（三）登记地点：上海市松江区叶榭镇叶张路 59 号公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：上海市松江区叶榭镇叶张路 59 号

联系电话：18621157311

联系人：沈志希

（二）会议费用：食宿及交通费用自理
五、备查文件目录

《上海安谱实验科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

上海安谱实验科技股份有限公司董事会
2024 年 7 月 18 日

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