
公告日期:2024-08-05
公告编号:2024-021
证券代码:832021 证券简称:安谱实验 主办券商:长江承销保荐
上海安谱实验科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 8 月 2 日
2.会议召开地点:上海市松江区叶榭镇叶张路 59 号公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:夏敏勇
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《上海安谱实验科技股份有限公司章程》的要求,合 法合规。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人,持有表决权的股份总数36,305,167 股,占公司有表决权股份总数的 88.06%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 3 人,董事曹大霖、臧烁因在外地工作缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 1 人,监事黄靖欧、胡志东因在外地工作缺席;
公告编号:2024-021
3.公司董事会秘书列席会议;
4. 公司高级管理人员 7 人,出席 3 人
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
详见公司于 2024 年 7 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定披露
平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章 程>的公告》(公告编号:2024-019)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 36,305,167 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
《上海安谱实验科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》
上海安谱实验科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 5 日
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