公告日期：2024-08-05

公告编号：2024-021

证券代码：832021 证券简称：安谱实验 主办券商：长江承销保荐
上海安谱实验科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 2 日

2.会议召开地点：上海市松江区叶榭镇叶张路 59 号公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：夏敏勇
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《上海安谱实验科技股份有限公司章程》的要求，合 法合规。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数36,305,167 股，占公司有表决权股份总数的 88.06%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事曹大霖、臧烁因在外地工作缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事黄靖欧、胡志东因在外地工作缺席；

公告编号：2024-021

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员 7 人，出席 3 人

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 7 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章 程>的公告》（公告编号：2024-019）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,305,167 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《上海安谱实验科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

上海安谱实验科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 5 日

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