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公告日期:2022-04-27
证券代码:832022 证券简称:珈诚生物 主办券商:兴业证券
宁波珈诚生物科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 27 日
2.会议召开地点:宁波高新区星光路 299 号五楼公司会议室。
3.会议召开方式:现场。
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 18 日,电话或
专人通知。
5.会议主持人:董事长俞佳彪。
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
《2021 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》
1.议案内容:
《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《公司 2021 年度利润分配方案》
1.议案内容:
截至2021年12月31日,挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为60,559,877.77元,母公司未分配利润为60,565,079.29
元。
公司本次权益分派预案如下:公司目前总股本为24,300,000
股,拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利5元(含税)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2021年度权益分派相关事宜》
1.议案内容:
因公司拟进行 2021 年年度权益分派,现提请股东大会授权董事会全权办理公司 2021 年度权益分派相关事宜。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
1.议案内容:
继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙))为公司 2022 年度审计机构,为公司提供审计服务,聘期一年。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》
1.议案内容:
公司提请召开 2021 年年度股东大会,同意公司于 2022 年 5 月
17 日召开 2021 年年度股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(七) 审议通过《公司 2021 年度总经理工作报告》
1.议案内容:
2021 年度总经理工作报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(八) 审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》
1.议案内容:
2021 年度财务决算报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(九) ……
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