公告日期：2022-04-27

证券代码：832022 证券简称：珈诚生物 主办券商：兴业证券

宁波珈诚生物科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 5 月 17 日上午 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832022 珈诚生物 2022 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请北京大成（宁波）律师事务所的两位律师做股东大
会见证律师，并出具法律意见书。
（七） 会议地点

宁波高新区星光路 299 号五楼公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《公司 2021 年度董事会工作报告》

2021 年度董事会工作报告。
（二）审议《公司 2021 年年度报告及摘要》

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台的《2021年年度报告》（公告编号：2020-003）及《2021年年度报
告摘要》（公告编号：2020-004）
（三）审议《公司 2021 年度利润分配方案》

截至2021年12月31日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为60,559,877.77元，母公司未分配利润为60,565,079.29元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 24,300,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税）。
（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2021 年度权益分派相关事宜》

因公司拟进行 2021 年年度权益分派，现提请股东大会授权董事会全权办理公司 2021 年度权益分派相关事宜。
（五）审议《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)）为公司 2022 年度审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。
（六）审议《公司 2021 年度财务决算报告》

2021 年度财务决算报告。
（七）审议《公司 2022 年度财务预算方案》

2022 年度财务预算方案。
（八）审议《公司 2021 年度监事会工作报告》

2021 年度监事会工作报告。
（九）审议《关于修订<公司章程>及经营范围变更的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》

第二十八条以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第
2 号-提供担保》的要求，完善本公司章程相关内容。鉴于公司业务发展
需要，公司需要增加经营范围，并修订公司章程的相应条款。

详细内容请见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的关于拟修订《公司章程》公告（公告编号：2022-009）。
上述议案存在特别决议议案，
议案序号为为九；
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签……
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