公告日期：2022-04-27

兴业证券股份有限公司

关于宁波珈诚生物科技股份有限公司
治理专项自查及规范活动相关情况的

专项核查报告

二〇二二年四月

一、基本情况

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116 号）及相关安排，兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）作为宁波珈诚生物股份有限公司（以下简称“挂牌公司”）的主办券商按照通知要求对挂牌公司上一年度治理情况进行专项核查，现就有关情况进行专项披露。二、挂牌公司基本情况
公司中文全称 宁波珈诚生物科技股份有限公司

英文名称 Ningbo Jiacheng Biotechnology Co.,Ltd

证券简称 珈诚生物

证券代码 832022

法定代表人 俞佳彪

公司属性 民营企业

挂牌日期 2015-02-25

普 通 股 总 股 本 24,300,000

（股）

注册地址 浙江省宁波市大榭开发区海光楼 303-6,301-6 室

办公地址 宁波大榭开发区海光楼 303-6,301-6 室

董事会秘书或信 李娜
息披露负责人

电话 0574-87864917

传真 0574-55877294

电子邮箱 nbjcsw@163.com

行业（证监会规定 批发和零售业（F）-零售（F52）-医药及医疗器材专门零售的行业大类） （F525）-医疗用品及器材零售（F5252）
主要产品与服务 向各类医学实验室、病理实验室、医院放射科提供医疗诊断
项目 产品及专业技术支持的综合服务

控股股东 俞佳彪、夏激舟

实际控制人及其 俞佳彪、夏激舟
一致行动人
营业执照号码 91330200567014235H
二、专项核查的组织、人员安排

主办券商兴业证券对本次活动高度重视，于 2022 年 4 月 18 日至 4 月 21 日
期间（以下简称“检查期间”）开展了核查工作，核查范围主要包括：一是挂牌公司内部制度建设情况；二是挂牌公司机构设置情况；三是挂牌公司董事、监事、高级管理人员任职履职情况；四是挂牌公司决策程序运行情况；五是挂牌公司治
理约束机制；六是挂牌公司在公司治理情况中存在的主要问题及核查总结。
三、核查情况
（一）挂牌公司内部制度建设情况

1.挂牌公司各项内部制度的建设情况

经查阅章程、各类制度等文件，截至报告出具日挂牌公司已对照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等业务规则完善公司章程，建立了股东大会制度、董事会制度、监事会制度、利润分配管理制度、信息披露管理制度、资金管理制度、印鉴管理制度。

2.挂牌公司未建立制度的具体情况及规范情况

经查阅章程、各类制度等文件，公司尚未建立对外投资管理制度、对外担保管理制度、关联交易管理制度、投资者关系管理制度、承诺管理制度、内幕知情人登记管理制度，但是挂牌公司已在公司章程、信息披露管理制度中规定了外投资、对外担保、关联交易、投资者关系管理、承诺管理、内幕知情人管理的相关内容，但尚未建立细化的专项制度。挂牌公司将视业务发展情况择机制定相关制度

3. 挂牌公司在内部制度建设方面存在的问题及整改措施

挂牌公司在内部制度建设方面不存在问题。
（二）挂牌公司机构设置情况

1.挂牌公司董事会、监事会、股东大会基本情况

经查阅股东大会、董事会、监事会、职工代表大会等文件，挂牌公司已按照《公司法》、《公司章程》等规章制度设立了股东大会、董事会和监事会。挂牌
公司董事会共 5 人，其中独立董事 0 人，会计专业独立董事 0 人。公司监事会共
3 人，其中职工代表监事 1 人。公司高级管理人员共 5 人，其中 3 人担任董事。
2.挂牌公司董事会、监事会、股东大会存在的特殊情况（如有）

经查阅挂牌公司召开的股东大会、董事会、监事会、职工代表大会等文件，
2021 年挂牌公司董事会、监事会不存在低于法定人数的情形。

挂牌公司不存在董事会、监事会到期未及时换届的情况。

3.挂牌公司专门委员会等机构的设置情况

经查阅挂牌公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等文件，挂牌公司未设置专门委员会。

4. 挂牌公司在机构设置方面存在的问题及整改措施

挂牌公司在机构设置方面不存在问题。
（三）挂牌公司董事、监事、高级管理人员任职履职情况

1.挂牌公司董事、监事、高级管理人员、独立董事任职履职的……
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