公告日期：2022-05-26

公告编号：2022-012

证券代码：832022 证券简称：珈诚生物 主办券商：兴业证券
宁波珈诚生物科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 26 日

2. 会议召开地点：宁波高新区星光路 299 号五楼公司会议室。
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 20 日，电话
或专人通知。
5. 会议主持人：董事长俞佳彪。
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2022-012

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司向宁波通商银行申请授信额度并由股东提供担保的议案》
1.议案内容：

俞佳彪、夏激舟、徐华、徐斌、胡幸福、李娜为公司向宁波通商银行股份有限公司贷款签订担保合同，担保额为人民币 800 万元，担
保期限自 2022 年 6 月 19 日至 2025 年 7 月 29 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案属于无偿担保，公司单方面受益。无需按照关联交易审 议，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司控股股东为公司在浙江民泰商业银行贷款提供担保的议案》
1.议案内容：

公司控股股东俞佳彪、夏激舟为公司向浙江民泰商业银行股份有限公司贷款签订担保合同，担保额为人民币 1000 万元，担保期限自
2022 年 5 月 27 日至 2023 年 5 月 26 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案属于无偿担保，公司单方面受益。无需按照关联交易审

公告编号：2022-012

议，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）经与会董事签字的宁波珈诚生物科技股份有限公司第三届董
事会第九次会议决议。

宁波珈诚生物科技股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 26 日

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