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公告日期:2022-07-19
公告编号:2022-017
证券代码:832022 证券简称:珈诚生物 主办券商:兴业证券
宁波珈诚生物科技股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三) 会议召开的合法性、合规性
本次股东大会开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(四)会议召开方式
本次会议召开为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间:2022 年 8 月 4 日上午 10:00
(六)出席对象
公告编号:2022-017
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 832022 珈诚生物 2022 年 7 月 29 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七) 会议地点
宁波高新区星光路 299 号五楼公司会议室。
二、 会议审议事项
(一)审议《关于全资子公司股权转让的议案》
公司拟以人民币 200 万元的价格出售其全资子公司宁波艾博医学影像诊断有限公司 40%的股权,交易对手为宁波帆影医学科技有限公司。此次出售子公司股权不构成重大资产重组。
上述议案不存在特别决议议案,
上述议案不存在累积投票议案,
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案,
上述议案存在关联股东回避表决议案, 议案序号为一;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案,
公告编号:2022-017
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案,
三、 会议登记方法
(一) 登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;
2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件;
3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本(复印件)、股东账户卡和股东持股凭证;由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本(复印件)、股东账户卡和股东持股凭证。
(二) 登记时间:2022 年 8 月 4 日上午 8 时 00 分-9 时 30 分
(三) 登记地点:宁波高新区星光路 299 号五楼公司会议室。
四、 其他
(一) 会议联系方式:
联 系 人: 李 娜
联系电话:15067464096
(二) 会议费用:本次大会预期半天,与会人员交通费和餐费自理。
公告编号:2022-017
五、 备查文件目录
《宁波珈诚生物科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
宁波珈诚生物科技股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 19 ……
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