公告日期：2022-07-19

公告编号：2022-017

证券代码：832022 证券简称：珈诚生物 主办券商：兴业证券

宁波珈诚生物科技股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 8 月 4 日上午 10:00

（六）出席对象

公告编号：2022-017

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832022 珈诚生物 2022 年 7 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

宁波高新区星光路 299 号五楼公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于全资子公司股权转让的议案》

公司拟以人民币 200 万元的价格出售其全资子公司宁波艾博医学影像诊断有限公司 40%的股权，交易对手为宁波帆影医学科技有限公司。此次出售子公司股权不构成重大资产重组。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为一；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，

公告编号：2022-017

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；
3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

（二） 登记时间：2022 年 8 月 4 日上午 8 时 00 分-9 时 30 分

（三） 登记地点：宁波高新区星光路 299 号五楼公司会议室。
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联 系 人: 李 娜

联系电话：15067464096
（二） 会议费用：本次大会预期半天,与会人员交通费和餐费自理。

公告编号：2022-017

五、 备查文件目录
《宁波珈诚生物科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

宁波珈诚生物科技股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 19 ……
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