公告日期：2022-08-04

公告编号：2022-019

证券代码：832022 证券简称：珈诚生物 主办券商：兴业证券

宁波珈诚生物科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 4 日

2.会议召开地点：宁波高新区星光路 299 号五楼公司会议室。
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长俞佳彪
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 19,670,800 股，占公司有表决权股份总数的 80.95%。

公告编号：2022-019

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于全资子公司股权转让的议案》

1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《珈诚生物：关于子公司出售资产暨关联交易的公告》 （公告编号：2022-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 3,315,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本次交易事项关联股东为俞佳彪、夏激舟、徐华、俞红鑫、李娜。三、 备查文件目录
（一）经与会股东签字确认的《宁波珈诚生物科技股份有限公司2022

公告编号：2022-019

年第一次临时股东大会决议》

宁波珈诚生物科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 4 日

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