公告日期：2022-08-26

公告编号：2022-020

证券代码：832022 证券简称：珈诚生物 主办券商：兴业证券
宁波珈诚生物科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：宁波高新区星光路 299 号五楼公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 16 日，电话或
专人通知。
5.会议主持人：董事长俞佳彪
6.会议列席人员：公司监事、高管人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。

公告编号：2022-020

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2022 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2022 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指
定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2022 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

经与会董事签字的宁波珈诚生物科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议。

宁波珈诚生物科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 26 日

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