公告日期：2023-04-25

证券代码：832022 证券简称：珈诚生物 主办券商：兴业证券
宁波珈诚生物科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：宁波高新区星光路 299 号五楼公司会议室。
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以电话或
专人通知的方式发出。
5.会议主持人：董事长俞佳彪先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

从会议召集、召开议案审议程序等方面符合《中华人民共和国 公司》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
《2022 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

议案具体内容：详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股
份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《公司 2022 年度利润分配方案》
1.议案内容：

截至2022年12月31日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为59,157,109.53元，母公司未分配利润为63,384,295.58

元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为24,300,000
股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利5元（含税）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2022年度权益分派相关事宜》
1.议案内容：

因公司拟进行 2022 年年度权益分派，现提请股东大会授权董事会全权办理公司 2022 年度权益分派相关事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)）为公司 2023 年度
审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：

公司提请召开 2022 年年度股东大会，同意公司于 2023 年 5 月 16
日召开 2022 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《公司 2022 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

2022 年度总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

2022 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回……
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