公告日期:2023-04-25
公告编号:2023-002
证券代码:832022 证券简称:珈诚生物 主办券商:兴业证券
宁波珈诚生物科技股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2023 年 4 月 25 日
2. 会议召开地点:宁波高新区星光路 299 号五楼公司会议室。
3. 会议召开方式:现场。
4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 14 日以专人传
达、通讯方式向全体监事发出。
5. 会议主持人:监事会主席胡幸福。
6. 召开情况合法合规性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
公告编号:2023-002
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
2022 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容:
《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《公司 2022 年度利润分配方案》
1.议案内容:
截至2022年12月31日,挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为59,157,109.53元,母公司未分配利润为63,384,295.58元。
公司本次权益分派预案如下:公司目前总股本为24,300,000股,拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数,以未分配
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利润向全体股东每10股派发现金红利5元(含税)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容:
继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙))为公司 2023 年度审计机构,为公司提供审计服务,聘期一年。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》
1.议案内容:
2022 年度财务决算报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《公司 2023 年度财务预算方案》
1.议案内容:
公告编号:2023-002
2023 年度财务预算方案。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
经与会监事会签字并盖章的第三届监事会第七次会议决议。
宁波珈诚生物科技股份有限公司
监事会
2023 年 4 月 25 日
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