公告日期：2023-08-30

公告编号：2023-010

证券代码：832022 证券简称：珈诚生物 主办券商：兴业证券
宁波珈诚生物科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 30 日

2.会议召开地点：宁波高新区星光路 299 号五楼公司会议室。
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日，电话或专
人通知。
5.会议主持人：董事长俞佳彪
6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2023-010

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容：

公司提请召开 2023 年第一次临时股东大会，同意公司于 2023 年
9 月 14 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会提名第三届董事会成员俞佳彪、夏激舟、徐斌、徐华、俞红鑫为公司第四届董事会董事候选人，并提请股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及公司关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2023-010

（三） 审议通过《2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指
定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2023 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一） 经与会董事签字并加盖董事会印章或公章的董事会决议。
宁波珈诚生物科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 30 日

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