公告日期：2023-08-30

公告编号：2023-014

证券代码：832022 证券简称：珈诚生物 主办券商：兴业证券
宁波珈诚生物科技股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第
十五次会议于 2023 年 8 月 30 日审议并通过：

提名俞佳彪先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 9,491,500 股，占公司股本的
39.06%，不是失信联合惩戒对象。

提名夏激舟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 6,121,900 股，占公司股本的
25.19%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐斌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

公告编号：2023-014

2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,700,000 股，占公司股本的
11.11%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 450,000 股，占公司股本的
1.85%，不是失信联合惩戒对象。

提名俞红鑫女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 120,000 股，占公司股本的
0.49%，不是失信联合惩戒对象。
(二) 监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第
八次会议于 2023 年 8 月 30 日审议并通过：

提名吴登如先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效，上述提名人员持有公司股份 45,000 股，占公司股本的 0.19%，不是失信联合惩戒对象。

提名董浩杰先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 30,000 股，占公司股本的 0.12%，

公告编号：2023-014

不是失信联合惩戒对象。
(三) 首次任命监事人员履历

董浩杰，男，出生于 1986 年 11 月，2009 年 6 月毕业于宁波教
育学院计算机网络管理专业，大专学历，中国国籍，无境外永久居留
权。2009 年 7 月至 2011 年 2 月工作于杭州联舟生物科技有限公司，
历任销售经理岗位，2011 年 3 月至今就职于宁波珈诚生物科技股份有限公司物流部经理。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行的正常换届，有利于完善公司的治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求及公司经营管理的要求。

公告编号：2023-014

三、 备查文件

1、《宁波珈诚生物科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

2、《宁波珈诚生物科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

宁波珈诚生物科技股份有限公……
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