公告日期：2023-09-14

公告编号：2023-016

证券代码：832022 证券简称：珈诚生物 主办券商：兴业证券

宁波珈诚生物科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 14 日

2.会议召开地点：宁波高新区星光路 299 号五楼公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长俞佳彪
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 19,295,900 股，占公司有表决权股份总数的 79.41%。

公告编号：2023-016

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况

1. 议案内容
议案一《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会将任期届满，根据《公司法》和《公司 章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会 提名第三届董事会成员俞佳彪、夏激舟、徐斌、徐华、俞红鑫为公 司第四届董事会董事候选人。
议案二《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常 运行，监事会提名董浩杰、吴登如为公司第四届监事会非职工代表 监事，任职期限从股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届 满止。

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案 议案名称 得票数 得票数占 是否

公告编号：2023-016

序号 出席会议 当选
有效表决

权的比例

1.01 关于提名俞佳彪为公司第 19,295,900 100% 当选
四届董事会董事候选人

1.02 关于提名夏激舟为公司第 19,295,900 100% 当选
四届董事会董事候选人

1.03 关于提名徐斌为公司第四 19,295,900 100% 当选
届董事会董事候选人

1.04 关于提名徐华为公司第四 19,295,900 100% 当选
届董事会董事候选人

1.05 关于提名俞红鑫为公司第 19,295,900 100% 当选
四届董事会董事候选人

3. 关于增补监事的议案表决结果

议案 议案名称 得票数 得票数占 是否
序号 出席会议 当选
有效表决

权的比例

2.01 关于提名董浩杰为公司第 19,295,900 100% 当选
四届监事会非职工代表监

事

2.02 关于提名吴登如为公司第 19,295,900 100% 当选

公告编号：2023-016

四届监事会非职工代表监

事

三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况

姓名 职位 职位变动 生效日期……
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