![](/images/pdf.png)
公告日期:2023-09-14
公告编号:2023-016
证券代码:832022 证券简称:珈诚生物 主办券商:兴业证券
宁波珈诚生物科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 9 月 14 日
2.会议召开地点:宁波高新区星光路 299 号五楼公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长俞佳彪
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人,持有表决权的股份总数 19,295,900 股,占公司有表决权股份总数的 79.41%。
公告编号:2023-016
(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司信息披露事务负责人列席会议;
公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1. 议案内容
议案一《关于董事会换届选举的议案》
鉴于公司第三届董事会将任期届满,根据《公司法》和《公司 章程》的有关规定,为保证公司董事会工作正常运行,公司董事会 提名第三届董事会成员俞佳彪、夏激舟、徐斌、徐华、俞红鑫为公 司第四届董事会董事候选人。
议案二《关于监事会换届选举的议案》
鉴于公司第三届监事会任期届满,为保证公司监事会工作正常 运行,监事会提名董浩杰、吴登如为公司第四届监事会非职工代表 监事,任职期限从股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届 满止。
2. 关于增补董事的议案表决结果
议案 议案名称 得票数 得票数占 是否
公告编号:2023-016
序号 出席会议 当选
有效表决
权的比例
1.01 关于提名俞佳彪为公司第 19,295,900 100% 当选
四届董事会董事候选人
1.02 关于提名夏激舟为公司第 19,295,900 100% 当选
四届董事会董事候选人
1.03 关于提名徐斌为公司第四 19,295,900 100% 当选
届董事会董事候选人
1.04 关于提名徐华为公司第四 19,295,900 100% 当选
届董事会董事候选人
1.05 关于提名俞红鑫为公司第 19,295,900 100% 当选
四届董事会董事候选人
3. 关于增补监事的议案表决结果
议案 议案名称 得票数 得票数占 是否
序号 出席会议 当选
有效表决
权的比例
2.01 关于提名董浩杰为公司第 19,295,900 100% 当选
四届监事会非职工代表监
事
2.02 关于提名吴登如为公司第 19,295,900 100% 当选
公告编号:2023-016
四届监事会非职工代表监
事
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况
姓名 职位 职位变动 生效日期……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。