公告日期：2023-09-15

公告编号：2023-017

证券代码：832022 证券简称：珈诚生物 主办券商：兴业证券
宁波珈诚生物科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 14 日

2. 会议召开地点：宁波高新区星光路 299 号五楼公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 1 日，电话或专
人通知。
5. 会议主持人：董事长俞佳彪
6. 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2023-017

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举俞佳彪先生担任公司第四届董事会董事长，自第四届董事会第一次会议决议通过之日起，任期三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，聘任俞佳彪先生担任公司总经理，自第四届董事会第一次会议决议通过之日起，任期三年。

经核查，俞佳彪先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理的资格，符合担任公司总经理的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2023-017

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，聘任徐华先生担任公司副总经理，自第四届董事会第一次会议决议通过之日起，任期三年。

经核查，徐华先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司副总经理的资格，符合担任公司副总经理的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期将届满，根据《公司法》、 《公司章程》等有关规定，聘任章华芳女士担任公司财务总监，自第四届董事会第一次会议决议通过之日起，任期三年。

经核查，章华芳女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司财务总监的资格，符合担任公司财务总监的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-017

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，聘任李娜女士担任公司董事会秘书，自第四届董事会第一次会议决议通过之日起，任期三年。

经核查，李娜女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事会秘书的资格， 符合担任公司董事会秘书的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查……
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