公告日期：2023-09-15

公告编号： 2023-018
证券代码： 832022 证券简称： 珈诚生物 主办券商： 兴业证券
宁波珈诚生物科技股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间： 2023 年 9 月 14 日
2. 会议召开地点： 宁波高新区星光路 299 号五楼公司会议室
3. 会议召开方式： 现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式： 2023 年 9 月 1 日，以电话或
专人通知通讯方式向全体监事发出。
5. 会议主持人： 监事会主席董浩杰。
6. 召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开议案审议程序等方面符合《公司章程》的有关规
定。
（二） 会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
公告编号： 2023-018
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《 关于选举董浩杰为公司第四届监事会主席的议案》
1.议案内容：
公司第四届监事会审议通过选举董浩杰为公司第四届监事会主
席，任期三年，任职期限自本次监事会会议审议通过之日起至第四届
监事会任期届满止。
2.议案表决结果： 同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）经与会监事签字的公司第四届监事会第一次会议决议。
宁波珈诚生物科技股份有限公司
监事会
2023 年 9 月 15 日

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