公告日期：2024-08-21

公告编号：2024-016

证券代码：832022 证券简称：珈诚生物 主办券商：兴业证券
宁波珈诚生物科技股份有限公司

对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 对外投资概述
（一） 基本情况

根据公司整体发展规划和实际经营需要，本公司拟出资设立宁波江北文教艾博内科门诊部有限公司，注册地址为浙江省宁波市，注册资本为人民币 50 万元，占注册资本的 100%，公司主要从事门诊服务（具体以审核机关核定的经营范围为准）
（二） 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第
1 号一重大资产重组》规定，“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”（三） 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

公告编号：2024-016

（四） 审议和表决情况

公司于 2024 年 8 月 20 日召开第四届董事会第五次会议，审议通
过了《对外投资设立全资子公司的议案》，表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。该议案无需提交股东大会审议。
（五） 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立全资子公司尚需在当地工商行政管理部门办理注册登记手续。
（六） 本次对外投资不涉及进入新的领域。
（七） 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
（八） 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、 投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：宁波江北文教艾博内科门诊部有限公司

注册地址：宁波

主营业务：门诊服务

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

公告编号：2024-016

出资额或投资金 出资比例或持 实缴金额

投资人名称 出资方式

额 股比例

宁 波 珈 诚 生 现金 500,000.00 100% 0

物 科 技 股 份

有限公司
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为

√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资的资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。
三、 对外投资协议的主要内容

本次投资无需签订对外投资协议。
四、 对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一） 本次对外投资的目的

本次对外投资设立全资子公司系基于公司未来整体发展战略考虑，有利于公司业务的拓展，并提高公司综合竞争力，为股东创造更大价值，促进公司长期可持续发展。
（二） 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资设立全资子公司是公司基于未来整体发展战略考虑做出的慎重决定，但仍然可能存在一定的市场风险和经营管理风险，公司将积极防范应对相关风险。
（三） 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公告编号：2024-016

本次对外投资设立全资子公司有助于提升公司的持续经营能力和综合竞争优势，有利于公司的长远发展，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。
五、 备查文件目录
《宁波珈诚生物科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议
》

宁波珈诚生物科技股份有限公司
董事会
……
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