公告日期：2024-11-04

公告编号：2024-025

证券代码：832022 证券简称：珈诚生物 主办券商：兴业证券
宁波珈诚生物科技股份有限公司

董事、监事任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第
七次会议、第四届监事会第四次会议于 2024 年 11 月 4 日审议并通
过。

提名董浩杰先生为公司董事，任职期限股东大会通过之日起至第四届董事会届满为止，本次提名尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 30,000 股，占公司股本的 0.12%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐玲玲女士为公司监事，任职期限股东大会通过之日起至第四届监事会届满为止，本次提名尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 30,000 股，占公司股本的 0.12%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-025

（二） 任免原因

因公司董事、董事长、总经理俞佳彪先生拟辞去在公司所任职 务。为保证公司董事会工作的顺利开展，完善公司治理，根据《公 司法》及《公司章程》的有关规定，提名董浩杰先生为公司董事， 以保障公司董事会正常运作。

因工作需要，原监事董浩杰先生不再继续担任公司职务。为保 证公司监事会工作的顺利开展，完善公司治理，根据《公司法》及 《公司章程》的有关规定，现提名徐玲玲女士公司监事，以保障公 司监事会正常运作。
（三） 新任董监高人员履历

新任董事董浩杰，男，出生于 1986 年 11 月，2009 年 6 月毕业
于宁波教育学院计算机网络管理专业，大专学历，中国国籍，无境
外永久居留权。2009 年 7 月至 2011 年 2 月工作于杭州联舟生物科
技有限公司，历任销售经理岗位，2011 年 3 月至今就职于宁波珈诚 生物科技股份有限公司物流部经理。

新任监事徐玲玲，女，出生于 1985 年 6 月，2008 年 6 月毕业
于淮海工学院生物工程专业，本科学历，中国国籍，无境外永久居
留权。2008 年 9 月至 2009 年 5 月工作于宁波凌科网络通信服务有
限公司，历任前台文员岗位；2009 年 5 月至 2011 年 2 月工作于宁
波市高新区财务局，历任档案管理员岗位；2013 年 8 月至 2016 年
7 月就职于宁波珈诚生物科技股份有限公司历任库管员岗位；2016

公告编号：2024-025

年8月至今就职于宁波珈诚生物科技股份有限公司任商务部采购经 理。
二、 任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致 公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公 司正常发展需要，有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产、 经营活动产生不利影响。
三、 备查文件

1、《宁波珈诚生物科技股份有限公司第四届董事会第七次会议 决议》

2、《宁波珈诚生物科技股份有限公司第四届监事会第四次会议 决议》

公告编号：2024-025

宁波珈诚生物科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 4 日

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