公告日期：2024-11-21

证券代码：832022 证券简称：珈诚生物 主办券商：兴业证券
宁波珈诚生物科技股份有限公司

章 程

二〇二四年十一月

目 录

第一章 总则......4
第二章 经营宗旨和范围......5
第三章 股份......5

第一节 股份发行 ......5

第二节 股份增减和回购 ......6

第三节 股份转让 ......7
第四章 股东和股东大会......8

第一节 股东 ......8

第二节 股东大会的一般规定 ......10

第三节 股东大会的召集 ......12

第四节 股东大会的提案与通知 ......13

第五节 股东大会的召开 ......15

第六节 股东大会的表决和决议 ......17
第五章 董事会......21

第一节 董事 ......21

第二节 董事会 ......24

第一百零七条 董事长行使下列职权：......26

第六章 总经理及其他高级管理人员......28
第七章 监事会......30

第一节 监事 ......30

第二节 监事会 ......30
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......32

第一节 财务会计制度 ......32

第二节 内部审计 ......32

第三节 会计师事务所的聘任 ......32
第九章 信息披露......33
第十章 投资者关系管理......33
第十一章 通知......34

第一节 通知 ......34

第二节 公告 ......34
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......35

第一节 合并、分立、增资和减资 ......35

第二节 解散和清算 ......35
第十三章 修改章程......37
第十四章 附则......37

第一百九十二条 释义 ......37

第一章 总则

第一条 为维护宁波珈诚生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）、公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司由原宁波珈诚生物科技有限公司全体股东共同作为发起人，以原宁波珈诚生物科技有限公司经审计的账面净资产折股整体变更的方式设立。
第三条 公司注册名称：宁波珈诚生物科技股份有限公司
第四条 公司住所：宁波大榭开发区海光楼 303-6、301-6 室，邮政编码：315040。
第五条 公司注册资本为人民币 2430 万元。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。
第六条 公司为永久存续的股份有限公司。
第七条 董事长为公司的法定代表人。
第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。
依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。公司、股东、董事、监事、总经理、其他高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷的，应当先行通过协商解决，协商不成的，由争议各方提交公司所在地有管辖权的人民法院通过诉讼解决。
第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的董事会秘书、副总经理、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨:建立现代企业制度，通过不断完善公司治理结构，加强公司内 部管理，进一步发挥公司的经营、市场优势，争取良好的经济效益和社会效益，为股东创造 良好的投资收益，为员工提供良好的发展平台。
第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：许可项目：第三类医疗器械经营；第三类医疗 器械租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以 相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 ……
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