公告日期:2024-08-27
证券代码:832023 证券简称:田野股份 公告编号:2024-083
田野创新股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 8 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长姚玖志先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》《证券法》等法律、 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共13人,持有表决权的股份总数110,466,826 股,占公司有表决权股份总数的 34.42%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数
39,324,991 股,占公司有表决权股份总数的 12.25%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司高级管理人员、见证律师列席本次会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于对全资子公司海南达川食品有限公司增资的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司在北交所官网(www.bse.cn)披露的公告《田野创新股份有 限公司对全资子公司增资的公告》(公告编号:2024-072)和《关于调整募集资金投 入方式暨向全资子公司增资的公告》(公告编号:2024-073)。
2.议案表决结果:
同意股数 110,466,826 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数
0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
审议通过《公司 2024 年员工持股计划(草案)及其摘要》
1.议案内容:
具体内容详见公司在北交所网站(www.bse.cn)披露的《2024 年员工持股计划
(草案)》(公告编号:2024-075)、《2024 年员工持股计划(草案)(摘要)》(公告编 号:2024-076)。
2.议案表决结果:
同意股数 102,598,075 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 97.21%;反对股
数 2,939,791 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 2.79%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
关联股东单丹回避表决。
审议通过《员工持股计划管理办法》
1.议案内容:
具体内容详见公司在北交所网站(www.bse.cn)披露的《员工持股计划管理办 法》(公告编号:2024-077)。
2.议案表决结果:
同意股数 102,598,075 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 97.21%;反对股
数 2,939,791 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 2.79%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
关联股东单丹回避表决。
审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股
计划有关事宜的议案》
1.议案内容:
为保证公司 2024 年员工持股计划(以下简称“本员工持股计划”)的顺利实施,
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工 持股计划试点的指导意见》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等有关法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》的规定,董事会提请公司股东大会授权董事会全权办 理与本员工持股计划相关的事宜,包括但不限于以下事项:
(1)授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止;
(2)授权董事会实施本员工持股计划并制定相关的管理规则;
(3)授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定;
(4……
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